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小心8个外贸单证信用证“陷阱”!应该如何避坑?

      在广阔的海外市场环境来说,看似是一片海,所以很多中小企业想在这一边海域中拼博一把,但是跨境途中套路又让人左右为难。在外贸过程中,又会有哪些容易的陷阱,企业又应该如何去识破并避开这些陷阱呢?大家都要了解一下。

可能会有熟人“陷阱”

许多外经贸企业,可能在资金缺乏、人才外流、信息不灵的情况下,通过熟人和朋友介绍业务,而这些业务又在没有在真正的证实的情况下,把可靠度和可信度寄托于他人,在所谓的“友情”“熟人”上,这些熟人往往以××的亲戚,××的的身份来迷惑你;事关重大,所以建议谨慎而后行


2 可能遇客户“陷阱”

那些为了谋取不正当利益的中间商,了解现在各经营企业都比较急切寻找客户,正因为如此,他们抓住外贸公司这个想法,串通在一起,进行联合诈骗,向外贸公司介绍××客户是如何的可靠,并拿出事先准备好的证明客户如何有实力的复印件进行欺骗事实上很多是借用别的厂商的或者是伪造的外贸公司在没有开展任何调查研究的基础上,着急抓客户扩展业务,从而容易相信了中间商的当



3 可能会遇到高利“陷阱”

现在互联网发展的信息转递快速的时代,最诱人的当然是获得高利,外贸企业都想取得丰厚的经济效益,无论是来自哪个方面,设计陷阱的人总是将利润提得很高,同时又提出一些看似十分合理的要求又会给对方一些可以让步的条件,让你一步一步进入到他们设置的陷阱。外贸公司在急功近利思想驱动下,可能会不愿舍弃这笔难得的生意,从而放松了警惕性在利益蒙蔽双眼的情况下,易掉入陷阱。

 

4 可能会遇到合同“陷阱”

合同,相信大家都常见,但往往是越常见的合同,才是他们设置陷阱的“高发领域”。设陷者往往利用合同并以“法律”的保护的招牌来引诱对方上当,所以这个也十分留心,签合同之前请认真阅读合同上的条款,以防被坑。



5 可能会遇到好处“陷阱”

有许多业务会通过各种渠道引入外贸公司,其中还有一些推销商和中间人,在外贸公司确定做该项业务前,为尽快达到成交和掌握主动权之目的,往往对其业务人员以“好处作为诱饵正是因为有这些“好处”承诺会给百分之多少的回扣,或许诺会有另外的酬劳和待遇等



6 可能会遇到资金“陷阱”

随着银行的商业化改制,外贸公司的可能因为融资可能会遇到变得越来越困难,从而让许多企业一般在捕捉业务信息上,一味追求的是不动资金的业务。设陷者是抓住了这一心理,称不需要动资金,只需出具全套单据,资金由对方垫付,用简单的条件引诱外贸公司上当。



7可能会遇到退税“陷阱”

在进出口业务中,退税是设陷的高发环节,设置陷阱的人往往抓住退税率较高的借口,以不退税款为诱饵,蒙蔽外贸公司,使不少外贸公司相信从而上当受骗,还有的提出退税要快或者说需要小部分的税款,并要求外贸公司先垫付税款,只需要单据齐全没有问题。因为诈骗人一般能提供增值税发票缴款书,这些可能是虚开的,而且使人难以识别所以使得外贸公司在心理上降低了防范意识。

 


8 可能会遇到单证“陷阱”

目前,在进出口贸易的各个环节中,外贸单证就是指在国际结算中的单据、文件与证书,凭借这种文件来处理国际货物的支付、运输、保险、商检、结汇等这些单据是经营过程中的主要凭据依据,正是这种特性,设置陷阱的人大做文章,以假乱真在外经贸实践中,设陷一般在下列单据中制假较多:一是外汇水单 ;二是出口报关单;三是汇票本票;四是合同;五是提单。还有的伪造全套单据和信用证要求相符,使银行因表面上单证相符无条件付款,从而达到欺诈目的,这是一种出现机率较高的欺诈方式。

 



二、那应该又如何识别“陷阱”

1 仔细阅读合同

外贸公司可采取签订严谨的合同来识别对方,如在合同里面订立品质条款、认证条款、价格条款、检验条款、索赔条款、支付条款、运输条款、定出详尽的规格、要求等,并要求对方出具法人代表或委托书签字的文书。


2 调查资信

在对外贸易时选择交易对象非常重要,在交易前要了解了对方身份的真实性,查清对方的资信等等情况。如看营业执照的正本和副本,并对正本、副本的真实性进行验证;考察对方资产信用的是否真实性以及是否真的能履行承诺的能力,了解其开设的基本帐户和经营活动情况,如生产加工能力、出口许可、原材料供应、货源等。除了以上提到的那些,还要了解当事人的资信情况关系到其有无承担债务责任的能力和有无履约诚意千万不要着急进行交易。


3 心理博弈

在实际业务中,业务员在进行识别时可以提出一些条件或者问题如对方提出不同意见,则可以反测对方;如遇对方要求改合同条款,例如改付款条件、改主要条款等,要及时回复,表明自己的意见并说明不能改的理由,可观察对方的反应;如对方坚持要改,或提出如不改就要如何如何之类的语言,则应采取相关措施,因为这种态度已经告诉我们,对方是强行逼外贸公司就范,所以我们一方面要坚持,另一方面要依法依规争取主动以防范陷阱。通过心理博弈的情况下最终会让设陷者在不知不觉中露出马脚。

 

4 学会利用法律保护权益

     为了整顿和规范市场经济秩序,国家制定了一系列进出口法律法规,正确掌握和运用这些法律法规可以规范进出口业务的运作,从而起到积极有效的防范作用运用《涉外经济合同法》、《对外贸易法》、《海关法》、《产品质量法》、《出口收汇核销管理办法》、《出口货物退(免)税若干问题的规定》、《商品检验法》等法律法规的有关条款进行比照识别,分析本笔出口业务的不规范之处和风险大小,三思而后行,擦亮眼睛看清楚,最后定是否是真实的运作公司


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